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          嘉兴在线新闻网     2019-05-20 17:20:34     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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          德意志银行员工发现特朗普"可疑交易" 高层拒上报

          (原标题:德意志银行职工发现特朗普“可疑买卖”,但管理层回绝提交给监管安排)

          德意志银行的反洗钱专家们曾在2016和2017年提出,与美国总统特朗普及其女婿贾里德·库什纳有关的多笔买卖记载应当交给美国金融违法监管安排,但德意志银行高层一向放置这些恳求。

          《纽约时报》找到了这些德银职工,在5月19日的报导中,持续对特朗普的财政问题“抽丝剥茧”。

          德意志银行曾是特朗普的“救星”,在长达20年的时间内,屡次向信誉破产的特朗普供给借款,协助其重整旗鼓。

          德意志银行总部(IC Photos)

          这些买卖触及到特朗普及其心腹操控的法人实体,包含已在2018年被闭幕的特朗普私家慈悲安排“特朗普基金会”。

          有五位现任或曾任职于德意志银行的职工通知《纽约时报》,在触及这些安排的某些买卖触发了银行计算机体系中的“非法活动”警报之后,德意志银行的职工对“可疑活动陈述”进行了评价,并以为这些陈述应当被移交给美国财政部担任监管金融违法的部分。

          但德意志银行的高管们回绝了这项提议,因而这份陈述从未被移交给美国政府。

          这些买卖的性质尚不清晰,但其间至少有一部分触及美国以外实体或个人世的资金来回活动。德意志银行的职工们以为这些资金适当可疑。

          《纽约时报》称,像特朗普或库什纳这样的房地产商会与包含非美国人在内的各方进行大笔全现金买卖,其间任何一笔都足以导致反洗钱检查。德意志银行职工宣布的正告并不意味着这笔买卖一定有问题,而假如银行以为职工的置疑没有根据的话,也能够挑选放置可疑活动陈述。

          但这些职工表明,放置与特朗普和库什纳有关的可疑活动陈述的决议“反映了德意志银行对反洗钱法令的大意情绪”。更有匿名职工称,回绝合理陈述是银行管理层保护与大客户联系的手法之一。

          “你把一切都通知他们,然后向他们提出主张,然后什么都不会发作。”曾检查过部分买卖的德意志银行前反洗钱专家塔米·麦克法登(Tammy McFadden)对《纽约时报》说,“这便是德意志银行的风格,他们很简单在这种事上打折扣。”

          《纽约时报》称,麦克法登在上一年对该银行的风格表明了忧虑,然后她的合同就被停止了。麦克法登之后曾就德意志银行在反洗钱方面的问题向美国证券买卖委员会和其他监管安排提出过投诉。

          德意志银行、特朗普集团和库什纳公司都对此事进行了辩解。

          德意志银行发言人科里·麦克休(Kerrie McHugh)宣称,该银行“从来没有阻挠过对可疑活动的深入调查”,而且也从来没有“为了消除客户疑虑而辞退或调走任何人”。

          特朗普集团发言人阿曼达·米勒则表明,他们对任何“被符号的”与德意志银行有关的买卖毫不知情,并宣称特朗普集团现在在德意志银行没有活动账户。但在被问及于特朗普有关的其他实体是否具有账户时,她并未作出回应。

          库什纳公司的发言人不只宣称“任何关于德意志银行与库什纳公司涉嫌洗钱的指控都是彻底过错的”,更责备《纽约时报》“妄图将一些彻底无关的工作联系起来”。

          德意志银行曾是特朗普的长时间合作伙伴,为后者供给过很多借款。因而,在特朗普前律师科恩在国会上爆料称其涉嫌虚报产业之后,民主党主导的美国众议院马上向德意志银行宣布“查账”传票,要求后者供给为特朗普借款的相关记载。

          4月30日,特朗普曾将德意志银行告上法庭,以此来阻挠民主党人的“查账”妄图。

            (本报记者 肖金雨)


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